नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) की जांच के मामले में गिरफ्तार किया।
सूत्रों ने कहा कि जैन को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया।
उनकी गिरफ्तारी एक महीने बाद हुई है जब वित्तीय जांच एजेंसी ने धन शोधन जांच के सिलसिले में जैन के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी।
ईडी ने इस मामले में 2018 में शकूर बस्ती के आप विधायक से भी पूछताछ की थी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में जैन स्वास्थ्य, बिजली, गृह, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़, सिंचाई और पानी मंत्री हैं।
जांच में सहयोग न करने पर सत्येंद्र जैन को किया गिरफ्तार: ईडी
प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वह चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। जैन को इस मामले में कथित तौर पर शामिल बताया जा रहा है।
मामले की देखरेख कर रहे जैन के एक करीबी ने बताया कि ईडी के अधिकारियों ने हमें बताया कि उन्होंने (जैन) जांच में उनके साथ सहयोग नहीं किया, जिससे जांच एजेंसी को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
सूत्रों ने बताया कि जैन को केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी एक महीने बाद हुई है जब वित्तीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जैन के परिवार और कंपनियों की ‘लाभप्रद स्वामित्व वाली और नियंत्रित’ कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अगस्त, 2017 में जैन और उनके परिवार के खिलाफ 1.62 करोड़ रुपए तक की कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आप के वरिष्ठ नेता और उनके परिवार ने 2011-12 में 11.78 करोड़ रुपए और 2015-16 में 4.63 करोड़ रुपए के शोधन के लिए चार मुखौटा फर्मों – बिना किसी वास्तविक व्यवसाय वाली कंपनियों की स्थापना की थी। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की।
ईडी ने वर्ष 2018 में शकूर बस्ती के आप विधायक से मामले के सिलसिले में पूछताछ की थी। ईडी ने अपने बयान में कहा कि 2015-16 के दौरान, जब जैन एक लोक सेवक थे, उनके स्वामित्व वाली और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों को हवाला के माध्यम से कोलकाता स्थित प्रवेश ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकद के बदले मुखौटा कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए की आवास प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।
बयान में कहा गया कि इन राशियों का उपयोग सीधे जमीन की खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए किए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था।
हिमाचल चुनाव से रोकने के लिए जैन को अरेस्ट किया : सिसोदिया
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश चुनाव से रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ़्तार किया गया है।
सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि सत्येंद्र जैन के ख़िलाफ़ आठ साल से एक फ़र्ज़ी केस चलाया जा रहा है। अभी तक कई बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बुला चुका है। बीच में कई साल ईडी ने बुलाना भी बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं। अब फिर शुरू कर दिया क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल के चुनाव प्रभारी हैं।
उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा बुरी तरह से हार रही है। इसीलिए सत्येंद्र जैन को आज गिरफ़्तार किया गया है ताकि वो हिमाचल न जा सकें। वे कुछ दिनों में छूट जाएँगे क्योंकि केस बिलकुल फ़र्ज़ी है। गौरतलब है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को ईडी ने धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है।