नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) गेनबिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की जांच के सिलसिले में देश भर में 60 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई के प्रवक्ता के अनुसार यह तलाशी अभियान दिल्ली एनसीआर, पुणे, चंडीगढ़, नांदेड़, कोल्हापुर, बेंगलुरु और अन्य प्रमुख शहरों में चलाया जा रहा है। यह अभियान मामले के मुख्य आरोपियों, उनके सहयोगियों और अपराध की आय को लूटने वाली संदिग्ध संस्थाओं से जुड़े परिसरों में चलाया जा रहा है।
गेनबिटकॉइन एक कथित पोंजी स्कीम थी जिसे 2015 में अमित भारद्वाज (मृतक), अजय भारद्वाज और उनके एजेंटों के नेटवर्क द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना वैरिएबलटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम के नीचे कई वेबसाइटों के माध्यम से संचालित होती थी।
धोखाधड़ी वाली इस योजना ने निवेशकों को 18 महीनों तक बिटकॉइन में 10 प्रतिशत मासिक आकर्षक रिटर्न का वादा करके लुभाया। निवेशकों को एक्सचेंजों से बिटकॉइन खरीदने और क्लाउड माइनिंग अनुबंधों के माध्यम से गेनबिटकॉइन के साथ निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मॉडल ने मल्टी-लेवल मार्केटिंग संरचना का पालन किया, जो आमतौर पर पिरामिड संरचित पोंजी योजनाओं से जुड़ा होता है, जहां भुगतान नए निवेशकों को लाने पर निर्भर करता था।
शुरू में, निवेशकों को बिटकॉइन में भुगतान मिलता था। हालाँकि 2017 तक नए निवेशों की आमद कम होने के कारण, यह योजना ढहने लगी। घाटे को कवर करने के प्रयास में, गेनबिटकॉइन ने एकतरफा भुगतान को एमसीएपी नामक अपनी कथित इन-हाउस क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया, जिसका मूल्य बिटकॉइन से काफी कम था, जिससे निवेशक और भी गुमराह हो गए।
इस मामले में देश भर में कई प्राथमिकी दर्ज की गईं, जिसमें बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। घोटाले के विशाल पैमाने और जटिलता को देखते हुए, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को हस्तांतरित कर दिया गया।
सीबीआई ने इन मामलों को अपने हाथ में ले लिया और धोखाधड़ी को उजागर करने, सभी आरोपी पक्षों की पहचान करने और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन सहित गलत तरीके से इस्तेमाल की गई धनराशि का पता लगाने के लिए व्यापक जांच की। तलाशी के दौरान कुछ क्रिप्टो वॉलेट, आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं।
ईमेल और क्लाउड में मौजूद साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। सीबीआई पूरी तरह से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और इस बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मामले की जांच जारी है।
