नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बैंक ऑफ इंडिया की सूरत शाखा के प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों पर कालेधन को सफेद करने में सहयोग करने का आरोप है।
इनके अलावा एजेंसी ने एक अन्य मामले में सूरत को-ऑपरेटिव बैंक की सूरत स्थित मुख्य शाखा के बैक अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है।
सीबीआई के बयान के मुताबिक पहले मामले में आरोप है कि बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने आपराधिक साजिश रचते हुए सूरत में एक फर्म के नाम पर 8.11.2016 को खाता खोला और उसमें लगभग 24.35 करोड़ रुपए की नकदी जमा कराई।
वहीं दूसरे मामले में आरोप है कि सूरत को-ऑपरेटिव बैंक के कुछ अधिकारियों ने सूरत की एक फर्म से मिलीभगत करके 8.11.2016 को खाता खोला और उसमें 36.17 करोड़ की नकद जमा करा दी।
दोनों ही मामलों में जमा नकदी को आरटीजीएस के जरिये सह-अभियुक्तों के खातों में ट्रांसफर किया गया। इस सिलसिले में सीबीआई ने सूरत सहित 13 स्थानों पर छापेमारी की। अभी मामले की जांच की जा रही है।