सूरत। नोटबंदी के बाद चर्चा में आए उधना के फाइनेंसर किशोर भजियावाला के शुक्रवार से सीबीआई की टीम ने जांच शुरू करने के बाद भजियावाला और उसके दो बेटे तथा सूरत पीपल्स कॉ-ऑपरेटिव सीनियर प्रबंधक पंकज भट्ट के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
सीबीआई के अधिकारियों के मुताबिक आयकर विभाग के छापे के दौरान भजियावाला के यहां से 11.40 लाख रुपए नकद हाथ लगे थे।
इनमें 2000 हजार रुपए 90 हजार के नए नोट शामिल थे। सीबीडीटी की ओर से इसकी जानकारी मिलने के बाद सीबीआई की टीम ने किशोर भजियावाला और सूरत पीपल्स बैंक में जांच शुरू की थी।
साथ ही अब डिप्टी निदेशक आयकर (इन्वेस्टिगेशन) पीयूष कुमार सिंह यादव की शिकायत पर सीबीआई ने किशोर भजियावाला और उसके दोनों बेटे तथा सूरत पीपल्स कॉ-ऑपरेटिव बैंक के सीनियर प्रबंधक पंकज भट्ट के खिलाफ आईपीसी की धारा 419,420,468 और 471 तथा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2)आर/डब्ल्यू, 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने फाइनेंसर किशोर भजियावाला के यहां छापा मार कर बड़े पैमाने पर नकद रुपए, ज्वैलरी और संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए थे। करीब एक हजार करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा होने के बाद आयकर विभाग के अलावा ईडी और सर्विस टैक्स विभाग समेत अन्य संबंधित विभाग भी जांच में जुटे हुए हैं।